五洲明珠:公司专项治理活动整改方案

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

10007-12-12 12:11:52

关键词: 公司章程 整改期限 公司董事会秘书

  证券代码:10000873 证券简称:五洲明珠

  五洲明珠股份有限公司专项治理活动整改方案

  10007年10月18—19日,中国证监会西藏监管局对我公司治理情形进行了现场检查,并于10月24日采集了《监管关注函》(藏证监上市函[10007]14号),公司管理层对此厚度重视,进行了认真的学习和自查,逐一分析问题报告 产生的根源,制定以下整改方案。

  一、规范运作方面:

  公司董事会秘书、证券事务代表兼任这些职务,建议公司调整。

  情形说明:朱相国先生现任董事会秘书,同去兼任公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司财务总监;王维钦先生现任证券事务代表,同去兼任公司资产运营部经理。

  整改方案:公司将尽快提议召开控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司董事会会议,研究解聘朱相国先生所担任的该公司财务总监之职,保证公司董事会秘书专人专职,不再兼任这些职务;同去组织召开公司总经理办公会议研究解聘王维钦先生所担任的公司资产运营部经理之职,保证证券事务代表专人专职,不再兼任这些职务。

  整改期限:结合公司实际情形在10007年年底后后完成。

  整改责任人:董事长、总经理

  二、内部人员制度管理方面:

  1、未制定对外担保管理制度。

  整改办法 :公司将根据《公司法》、《担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》)的规定,结合本公司实际情形,拟定《公司对外担保管理办法 》,规范公司的对外担保行为,加强银行信用管理和担保管理,保护公司财产安全,降低经营风险,

  整改期限:在最近一次召开的董事会会议上审议通过。

  整改责任人:董事会秘书

  2、未制定董事会责任追究制度和经理层内部人员问责制度。

  整改办法 :公司将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》)的规定,进一步完善公司治理内部人员,结合本公司实际情形,公司将在《董事会议事规则》中增设“董事会责任追究机制”;同去尽快制定《公司经理层内部人员问责制度》,以防范企业经营风险。

  整改期限:在最近一次召开的董事会会议上审议通过。

  整改责任人:董事会秘书

  3、《募集资金管理办法 》中未规定募集资金专户存储,未规定募集资金由银行、保荐机构、公司三方存管。

  整改办法 :公司将根据《上市公司证券发行管理办法 》、《首次公开发行股票并上市管理办法 》等有关法律、法规和规范性文件,尽快对公司《募集资金管理办法 》中的累积条款进行修改,补充上述内容。

  整改期限:在10007年年底后后通过。

  整改责任人:董事会秘书

  三、投资者关系管理情形:

  公司未建立投资者关系管理互动平台,请公司尽快建立与投资者的网上互动平台,利用网络平台加强与广大投资者的有效互动。

  情形说明:长期以来投资者关系管理形式仅限于董事会秘书处设置专线以及网络信箱,就投资者的询问进行答复以及接待机构投资者和这些流通股股东来访,而未能通过互联网等现代通讯平台加强与广大流通股股东沟通。

  整改办法 :公司将切实加强保护中小投资者利益,加强投资者关系管理,通过尽快建立与投资者的网上交流平台,及时更新相关信息,利用网络平台加强与广大投资者有效互动,这将是有一另另一个贯穿整个公司运作的长期的系统工程。

  整改期限:公司积极推进此项工作,及时与相关软件供应商联系,在近期完成。

  整改责任人:公司副总经理、董事会秘书

  通过这此检查,提高了公司运作的透明度和规范化水平,也进一步加强了公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识,公司将以此次活动为契机,通过严格自查、认真整改,进一步做好公司治理,完善企业各项制度,加强内部人员和管理,从而更好地保障公司健康稳定发展,以更优的业绩回报股东、服务社会。

  五洲明珠股份有限公司董事会